Shuffle の本人確認（KYC）：レベル・書類・所要時間

Shuffle の本人確認（KYC）は、Shuffle を運営するキュラソーの会社 Natural Nine B.V. が、口座の保有者が誰かを確認するために行う本人確認です。KYC は「顧客を知る（Know Your Customer）」の略で、ライセンスの条件でもあります。Shuffle はキュラソーのライセンス OGL/2024/1337/0628 を保有しており、ほぼどの国のマネーロンダリング対策法とも同様に、キュラソーの規則もプレイヤーの本人確認と、高額な資金の出どころの確認を運営者に求めています。

Shuffle の登録に必要なのは、ユーザー名、メールアドレス、パスワード、生年月日だけです。この手軽さから、Shuffle はよく「KYC不要のカジノ」と説明されますが、規約はそうは言っていません。5.2項は、一定の基準額に達したとき、「いかなる場合も初回出金の前に」、Shuffle が公的な身分証を求めることを認めており、5.4項は、自撮り、データベース照会、資金源・資産源の確認の要求も認めています。本人確認前にできることはShuffle KYC不要ガイドで、このページでは確認そのものを解説します。

実際のところ、Shuffle 自身の入出金ガイドは、出金には少なくとも Verify Level 1 が必要な人が多く、金額が増えたりリスク管理チームから求められたりすると、より上のレベルが要求されるとしています。

Shuffle のアカウント設定には、番号付きのレベルが並ぶ「認証（Verification）」タブがあります。独立したレビューとサイト自身の画面では、次のように説明されています。

レベル1：個人情報

氏名、生年月日、住所をテキストで入力します。Interac や Pix などの法定通貨の決済方法では、いずれにせよこれらの情報が必要になることがあります（規約3.2項）。Shuffle 自身の案内では、レベル1が出金の最低条件です。

レベル2：本人確認

公的身分証の写真と、自撮りまたはライブネス確認です。Shuffle のアップロード画面では パスポート、国民IDカード、運転免許証 が利用でき、運転免許証が推奨されています。自撮りは身分証の写真と照合され、場合によっては身分証を持った自撮りや、短い動画での自撮りが求められます。

レベル3：住所確認

名前と住所が記載された最近の書類です。Shuffle は例として 銀行取引明細書、公共料金の請求書、官公庁からの通知、税金の請求書 を挙げています。指定の有効期間内で、身分証またはプロフィールと同じ国のもので、レベル2で使った書類とは別のものである必要があります。

資金源の確認

厳密にはレベルではありませんが、Shuffle がどの段階でも求めることができる別のアップロードです。給与明細、銀行取引明細書、取引所の記録など、お金の出どころを示す同様の証拠です。

レベル2にはささやかな特典もあります。Shuffle の週次 SHFL エアドロップのルールによると、レベル2を完了すると、SHFL あたり20米ドルではなく10米ドルのベットで割り当てを獲得できます。認証を済ませても現金ボーナスはありません。

Shuffle は基準額を公開していないため、以下のきっかけは規約とプレイヤーの報告に基づいています。ルールではなく、傾向として受け取ってください。

• 初回出金。 規約は出金前の本人確認を認めています。少額の暗号資産の出金の多くはレベル1で通りますが、審査のため保留になる場合もあります。
• 入金・出金の累計額が大きい場合。 取引量が増えるにつれてレベルが上がるのは、ライセンスを持つカジノならどこでも普通のことです。
• 法定通貨のルート。 Interac（カナダ）、Pix（ブラジル）、Mercado Pago（アルゼンチン）の残高は個人名義に紐づくため、情報がより早い段階で必要になります。MoonPay や Swapped でのカード購入では、Shuffle とは別に、事業者独自の確認が行われます。
• リスクの兆候。 制限対象の国からのログイン、VPN の使用の形跡（規約8.4項違反）、1台の端末での複数アカウント、決済方法の名義の不一致、不正と思われるボーナス利用のパターンなどです。
• 大勝ちしたとき。 利用履歴が短いのに高額を出金する場合は、レベル2や3の要求や、ときには資金源の質問が出やすいタイミングです。

Trustpilot やフォーラムでプレイヤーが不満を述べるのは、書類の審査中に出金が保留になるパターンです。何も待っていない段階で早めに認証を済ませておけば、その摩擦の大半を避けられます。

1. shuffle.com または稼働中のミラーでログインします。 アカウント、書類、残高は公式のどのアドレスでも同じです。
2. 設定を開き、認証タブへ進みます。 現在のレベルと、次のレベルで必要なものが表示されます。
3. レベル1を完了します。 法的な氏名を身分証と同じ表記で、生年月日と住所全体を入力します。
4. レベル2を始めます。 身分証の種類を選び、カード型なら両面を撮影し、自撮りまたはライブネスの指示に従います。明るい場所で、反射がなく、四隅がすべて写るようにします。
5. 求められたらレベル3の住所確認書類をアップロードします。 全体が写ったPDFまたは写真で、最近発行され、あなたの名前と入力した住所が記載されたものを使います。
6. ステータスが審査中から完了に変わるまで待ちます。 Shuffle から通知が届き、タブも更新されます。
7. 資金源の確認が求められた場合は、アップロード画面またはライブサポートで対応します。

同じ要求が繰り返し届く場合は、ライブサポートにどの項目が不合格だったか具体的に尋ねてください。下の却下理由が、ほとんどのケースをカバーしています。

Shuffle のアップロード画面にはよくある失敗が書かれており、提出前に読んでおく価値があります。

• 期限切れまたは非対応の身分証。 有効なパスポート、IDカード、運転免許証のみ通ります。
• 自撮りが一致しない。 暗い場所、帽子やメガネ、古い身分証の写真が原因で顔の照合に失敗することがあります。昼間の明るい場所で撮り直してください。
• 住所確認書類が古い、または身分証と別の国のもの。
• 同じ書類を2回使用。 身分証として使った運転免許証を住所確認書類として兼用することはできません。
• 情報の不足。 銀行取引明細書には、フルネームと、必要に応じて口座番号またはカード番号が表示されている必要があります。
• 名前の不一致。 プロフィール、身分証、住所確認書類、法定通貨の決済方法の名前が一致している必要があります。
• 加工またはトリミングされたファイル。 一部が切れたスクリーンショットは受け付けられません。ページ全体を送ってください。

却下は疑いをかけられたということではありません。問題点を修正して再提出してください。2回目も明確な理由なく却下された場合は、サポートに書面での説明を求めましょう。

暗号資産の入金とプレイは、通常レベル0または1で利用できます。Shuffle が対応する22種類のコインのどれでもウォレットに入金でき、Originals、スロット、スポーツブックを遊べ、書類をアップロードしなくてもVIPのXPを獲得できます。確認が重要になるのは、お金が出ていくときです。

認証そのものが上限を変えるわけではありませんが、未認証のアカウントは出金が保留されたり、上限が適用されたりしやすくなります。実際に存在する上限については、出金上限ガイドをご覧ください。

認証が必須になる場面もあります。対応地域の法定通貨残高、非常に高額な出金、リスク管理チームがアカウントにフラグを付けた場合です。その場合は避ける方法がなく、2つ目のアカウントを開いたり他人の書類を使ったりすることは規約違反で、たいてい残高の没収に終わります。

Shuffle はライセンスを持つ運営者で、サイトのフッターにリンクされているプライバシーポリシーとAMLポリシーに拘束されます。それが最低限の基準ですが、2025年の事案は、それが保証ではないことを示しています。流出は KYC プロバイダーそのものではなく第三者のマーケティングツールを経由して起きましたが、それでも一部の身分証画像が流出しました。報じられた内容と Shuffle の説明はデータ流出のページで解説しています。

賢明な対策は次のとおりです。

• 認証アプリによる二段階認証を有効にしましょう。ログイン時、チップやレイン、出金時にコードが求められるようになります。
• フィッシングに備えましょう。流出の後には、偽の「認証が必要です」メールがよく出回ります。Shuffle がメールのリンクやTelegramのDMで書類を求めることはありません。
• 固有のパスワードを使い、必要なら専用のメールアドレスを用意しましょう。
• アップロードした内容と日時の控えを残しましょう。

オフショアのカジノに書類を渡したくないという場合、正直なところ、何らかの本人確認なしで払い出せるライセンスつきの暗号資産カジノはほとんどありません。他サイトとの比較は代替サイトのページをご覧ください。